ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами Общества. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

Генеральный директор осуществляет также функции председателя Правления Общества.

9.2. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, сроки полномочий и иные вопросы, связанные с деятельностью исполнительных органов Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

9.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Генеральный директор и Правление организуют выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

9.5. Генеральный директор на основании настоящего Устава без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

9.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

9.5.2. имеет право первой подписи финансовых документов;

9.5.3. самостоятельно распоряжается имуществом Общества (в том числе совершает сделки), в пределах предусмотренных законодательством РФ, если иное не предусмотрено Уставом, решением Общего собрания акционеров;

9.5.4. представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;

9.5.5. представляет точку зрения Правления на заседаниях Общего собрания акционеров Общества;

9.5.6. утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров;

9.5.7. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Правления Общества;

9.5.8. открывает банковские счета Общества;

9.5.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

9.5.10. определяет меры по организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

9.5.11. ведет деловую переписку в пределах своей компетенции от своего имени;

9.5.12. выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок, представление интересов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в пределах предоставленных ему полномочий;

9.5.13. выступает от имени Общества при оформлении трудовых и иных отношений с сотрудниками Общества, если иное не установлено Уставом или иными внутренними документами Общества;

9.5.14. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам, а также решения об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

9.5.15. утверждает, в соответствии с «Положением о документообороте в Обществе», внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Правления Общества;

9.5.16. утверждает организационную структуру Общества ниже уровня отделов, управлений, служб и департаментов, а также принимает решения о найме и увольнении специалистов, за исключением руководителей отделов, управлений, служб и департаментов, а также лиц, являющихся членами Правления Общества;

9.5.17. принимает решения по инвестиционным проектам, если общие расходы по проекту составляют менее 1.000.000 долларов США в рублевом эквиваленте и утверждает бюджеты к таким проектам;

9.5.18. принимает решения по увеличению размера товарного оборотного капитала, если такое увеличение не превысит его размер на 30 % от действующего;

9.5.19. принимает решения, обязательные для дочерних обществ, филиалов и представительств Общества, по вопросам, не отнесённым настоящим Уставом к компетенции Правления;

9.5.20. решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества.

9.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор избирается на срок 5 лет.

Лицо, избранное Генеральным директором Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

9.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, членов Правления.

9.8. Правление действует на основании настоящего Устава, который определяет компетенцию Правления, а также порядок избрания Правления Общества, сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

9.9. В компетенцию Правления входит решение следующих вопросов:

9.9.1. разработка концепции и приоритетных направлений развития Общества;

9.9.2. разработка предложений о новых направлениях деятельности Общества, создании его представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ;

9.9.3. разработка внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества, а также иных документов в рамках своих полномочий;

9.9.4. подготовка годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года;

9.9.5. разработка финансово-хозяйственного плана Общества и бюджета Общества и подготовка отчета об итогах выполнения финансово-хозяйственного плана и бюджета Общества;

9.9.6. подготовка отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров;

9.9.7. утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

9.9.8. принятие решений об одобрении сделок с имуществом Общества, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;

9.9.9. принятие решений, обязательных для дочерних обществ, филиалов и представительств Общества, по вопросам, отнесённым к компетенции Правления;

9.9.10. утверждение Положений о структурных подразделениях Общества, вынесение на рассмотрение Общим собранием акционеров Положений о филиалах и представительствах Общества;

9.9.11. рассмотрение предложений, касающихся условий страхования имущества Общества;

9.9.12. утверждение планов работы и отчетов о выполнении планов работы департаментов, управлений и служб;

9.9.13. определение размера платы за изготовление копий документов и материалов, предоставляемых акционерам Общества в случаях, установленных законодательством и Уставом Общества;

9.9.14. решение организационных вопросов, возникающих в связи с исполнением решений Общего собрания акционеров;

9.9.15. утверждение организационной структуры Общества от уровня членов Правления до уровня руководителей отделов, управлений и служб, а также принятие решений о найме и увольнении руководителей отделов, управлений, служб и департаментов, за исключением лиц, являющихся членами Правления Общества и назначаемых и увольняемых решением Общего собрания акционеров Общества;

9.9.16. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества, принципов и порядка нормирования труда;

9.9.17. определение мер социальной защиты работников Общества;

9.9.18. определение порядка обеспечения акционеров информацией о деятельности Общества, открытой для всеобщего ознакомления, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава Общества;

9.9.19. утверждение инвестиционных проектов, если общие расходы по проекту составляют более 1.000.000 долларов США в рублевом эквиваленте и бюджеты к таким проектам, за исключением проектов, принятие решений по которым законодательством РФ отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

9.9.20. утверждение решений по увеличению товарного оборотного капитала, если такое увеличение превысит его размер на 30 % от действующего;

9.9.21. утверждение «Положения о документообороте в Обществе».

ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

10.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

10.2. Акционер, желающий продать часть или все принадлежащие ему акции ("Продающий акционер"), и получивший добросовестное предложение ("Оферта") от потенциального покупателя ("Оферент") купить все или часть акций Продающего Акционера ("Акции") путем совершения сделки купли-продажи ("Сделка"), в течение 10 (десяти) дней с даты получения Оферты направляет Обществу письменное извещение ("Извещение"), содержащее в обязательном порядке следующие сведения:

1. наименование (имя) и адрес Оферента;

2. номинальную стоимость, категории, тип каждой Акции;

3. количество Акций, предложенных к продаже;

4. предлагаемую цену каждой Акции;

5. предлагаемую цену Сделки;

6. предполагаемый срок совершения Сделки.

10.3. Оферта должна быть составлена в письменном виде, подписана Оферентом и направлена им в адрес Продающего Акционера. Оферта должна содержать предложение совершить Сделку в течение 60 (шестидесяти) дней с даты отправки Оферты ("Дата Оферты"). Копия Оферты прилагается к Извещению.

Помимо копии Оферты к Извещению в обязательном порядке прилагаются копии документов либо иные свидетельства, подтверждающие финансовую способность Оферента совершить Сделку (одна или несколько банковских гарантий одного или нескольких банковских учреждений; одна или несколько справок одного или нескольких банковских учреждений о наличии на счету Оферента денежных средств, достаточных для совершения Сделки).

10.4. Общество в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Извещения должно направить всем остальным акционерам Общества уведомление о намерении Продающего Акционера продать Акции ("Уведомление") с приложением к Уведомлению копии Извещения.

10.5. Уведомление направляется акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в реестре акционеров. Срок осуществления преимущественного права приобретения Акций составляет 30 (Тридцать) дней с даты получения акционером уведомления (момент предложения Акций на продажу). Датой получения уведомления считается дата непосредственного вручения уведомления акционеру, указанная в почтовом уведомлении о вручении.

10.6. В течение срока, указанного в пункте 10.5. Устава, акционеры, желающие реализовать свое преимущественное право приобретения Акций, должны уведомить об этом Продающего акционера и Общество в письменном виде курьерской почтой, после чего Акции приобретаются такими акционерами на условиях Оферты.

10.7. В случае, если несколько акционеров изъявят желание приобрести Акции, Акции приобретаются акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующих категорий и типов.

10.8. Если ни один из акционеров Общества письменно не уведомит Продающего Акционера о своем решении приобрести Акции на условиях Оферты в установленный настоящим Уставом срок, считается, что акционеры отказались от приобретения Акций. В этом случае Общество вправе приобрести Акции на условиях Оферты в срок, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока, данного акционерам для реализации их права преимущественного приобретения Акций.

10.9. Если и акционеры, и Общество не реализовали свое право преимущественного приобретения акций, то Продающий акционер вправе продать Акции Оференту на условиях Оферты.