СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

7.1.1. Общее собрание акционеров Общества.

7.1.2. Правление Общества.

7.1.3. Генеральный директор Общества.

7.2. В соответствии с положениями статьи 64 Закона «Об акционерных обществах» в Обществе не формируется совет директоров. Функции совета директоров акционерного общества, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», в Обществе осуществляет Общее собрание акционеров.

Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

· об избрании ревизионной комиссии Общества;

· об утверждении аудитора;

· об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

· о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

· а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об Акционерных обществах».

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

8.3. К компетенцииОбщего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.3.2. реорганизация Общества;

8.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.3.4. определение количественного состава и образование Правления Общества в и досрочное прекращение его полномочий;

8.3.5. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.3.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.3.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.10. утверждение аудитора Общества;

8.3.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

8.3.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.3.13. дробление и консолидация акций;

8.3.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.3.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

8.3.16. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.3.19. определение размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

8.3.20. утверждение размера, формы и порядка выплаты годовых дивидендов по всем категориям (типам) акций;

8.3.21. принятие решения о размещении акций посредством закрытой подписки.

8.3.22. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.23. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.24. решение вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров акционерного общества.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев осуществления Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 64 Закона «Об акционерных обществах» функций совета директоров акционерного общества.

8.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос.

8.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1 - 8.3.3, 8.3.16. .настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.2, 8.3.7, 8.3.13 - 8.3.18. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению акционеров Общества.

8.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, не более чем за 50 дней и не менее чем за 45 дней до даты его проведения.

8.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, доступные для акционеров Общества.

Вместе с направлением сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общество направляет лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.13. Голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

8.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.15. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

8.16. На собрании председательствует Председатель Общего собрания акционеров Общества, избираемый Общим собранием акционеров.

8.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров также может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.

8.18. Повторное Общее собрание акционеров считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Правление, ревизионную и счетную комиссии Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционером.

8.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций и сведения о наличии согласия кандидатов на выдвижение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть приложено письменное согласие этих кандидатов баллотироваться на определенную должность и, в случае избрания, участвовать в работе этих органов в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

8.21. Собрания, проводимые Обществом помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Порядок и сроки созыва и проведения внеочередного собрания акционеров определяются настоящим Уставом, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в сроки, установленные пунктами 2 и 3 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

8.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.24. Требование инициаторов созыва внеочередного собрания акционеров отправляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

8.25. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.26. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, Генеральным директором должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.27. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

8.28. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения, принятые путем заочного голосования, а также итоги голосования сообщаются акционерам Общества заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись, а также могут дополнительно доводиться до сведения акционеров через средства массовой информации (по телевидению, радио, в печатном издании, доступном для всех акционеров Общества).