Начальник отделения следственной части СУ при УВД 9 часть

Заработную плату ему выдавала бухгалтер – кассир ООО «АЭМ» Токарь Екатерина Сергеевна. Его средний размер заработной платы в месяц в ООО «АЭМ» составлял 3-4 тысячи рублей. Указанных денежных средств на жизнь ему хватало. Дополнительных источников дохода, у него нет. Заработную плату он получал по платежной ведомости либо оформлялся расходный кассовый ордер.

Рабочие получали заработную плату по платежной ведомости либо на строительных объектах, либо в офисе ООО «АЭМ». Денежные средства рабочим, находящимся на объектах, в основном привозил и выдавал лично он. Деньги он получал в кассе ООО «АЭМ» у Токарь Е.С. по расходному кассовому ордеру и выдавал их рабочим по платежным ведомостям. Средняя заработная плата рабочих в месяц была 7-8 тысяч рублей. Выдавал он заработную плату в количестве, указанном в расчетно-платежных ведомостях.

На вопрос следователя, получали ли он какие-либо ссуды в ООО «АЭМ», если да, то когда, в каком размере и на какие нужды их тратили, Корнев Ю.И. ответил, что в декабре 2002 года на основании заявления директор ООО «АЭМ» Шариков С.А. дал согласие на выдачу ему беспроцентной ссуды в размере 1 000 000 рублей для приобретения жилья. Указанную сумму он получил в кассе ООО «АЭМ» по расходному кассовому ордеру. Квартиру он приобрести не смог, так как сделка по приобретению квартиры не состоялась и в январе 2003 года ссуда в размере 1000 000 была возвращена в кассу ООО «АЭМ». Квартиру он хотел приобрести в г. Омске в строящемся доме, хотел вступить в долевое строительство. Указанный дом строила фирма ООО «Добро». По поводу вступления в долевое строительство он разговаривал с главным инженером фирмы «Добро» по телефону. Лично он с ним не встречался, и никаких документов не оформляли. Когда он взял деньги и приехал в г. Омск, то его не устроили имеющиеся варианты, и он решил пока не покупать квартиру. Он хотел улучшить свои жилищные условия. Других ссуд в ООО «АЭМ» он не получал.

На вопрос следователя, на каких условиях Шариков С.А. выдал ему ссуду в размере 1 000 000 рублей, Корнев Ю.И. ответил, что Шариков С.А. выдал мне ссуду под честно слово, для улучшения жилищных условий, с последующим ее погашением из его заработной платы /т. 3 л.д.258-261/.

К показаниям свидетеля Корнева Ю.И., относительно получения им ссуды в размере 1 000 000 рублей, следует относиться критически, так как его показания объективно ничем не подтверждаются. В показаниях Корнева отсутствует всякая логика, так при его средней заработной плате в ООО «АЭМ» в размере 4 000 рублей, он получает беспроцентную ссуду в размере 1 200 000 рублей. При этом он поясняет, что собирался погашать указанную ссуду своей заработной платой /Интересно, сколько же десятилетий собирался производить платежи за ссуду/. Кроме того, Корнев не помнит, в каком размере он якобы получал ссуду. Сам он поясняет, что получил ссуду в размере 1 000 000 рублей, фактически же по документам он получил 1 200 000 рублей, это подтверждает тот факт, что фактически для себя никакой ссуды Корнев не получал.

- письмо «О результатах ОРМ» от 27.01.04г. исх. 2/8/14-310, согласно которому в ЗО по г. Ханты-Мансийску и району УНП УВД ХМАО имеются материалы, полученные в результате ОРМ, которые могут служить доказательством по уголовному делу № 200300508/25 /т. 16 л.д. 151/.

- постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности и направлении материалов органам следствия от 13.04.2004г., согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении Шарикова Сергея Анатольевича 03 ноября 2003г. /т. 16 л.д. 154/.

- протокол осмотра носителей информации, полученных в результате оперативного осмотра офиса ООО «Академэлектромонтаж» от 13 апреля 2004 года, согласно которому сотрудниками зонального отделения ОРЧ по НП УВД округа 03 ноября 2003 года был произведен оперативный осмотр офиса ООО «Академэлектромонтаж». В ходе осмотра персонального компьютера без номера в кабинете бухгалтерии в папке С:/Мои документы обнаружены файлы «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» и «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г», которые были скопированы на CD-RW-700MB. На вкладыше данного CD сделана запись «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г». После осмотра CD помещен в футляр, упакован в конверт, который опечатан печатью ЗО ОРЧ по НП УВД ХМАО и скоеплен подписью. На конверте имеется пояснительная запись “ Осмотр офиса ООО “Академэлектромонтаж” от 03.11.2003г.” /т. 16 л.д. 155/.

- протокол осмотра предметов от 19.04.2004г., согласно которому был осмотрен конверт из бумаги прямоугольной формы с надписью «Осмотр офиса ООО «Академэлектромонтаж». Конверт опечатан печатью ЗО ОРЧ по НП УВД ХМАО и скреплен одной подписью. После вскрытия конверта из него, в том числе извлечен и осмотрен: футляр с компакт диском. Футляр прямоугольной формы размером 14,1х12,4 см. Крышка футляра из полимерного материла прозрачного цвета, основание из полимерного материала зеленого цвета. На крышке футляра приклеен номер ФНИ № 110. Внутри футляра имеется лист бумаги с надписью «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г». Из футляра извлечен компакт диск CD-RW 700 MB VERBATIM c № LD618HG09021757 . Внешняя сторона диска зеленого цвета. Диск был вставлен в устройство чтения компакт-дисков ASUS CD-S520/A системного блока “Excimer”. После открытия компакт диска согласно свойства диска: метка тома: 031103_2248, емкость диска 18 153 472 байт 17, 3 МБ, занято 18 153 472 байт 17, 3 МБ. на диске находится папка с названием «Мои документы».Согласно свойства: размер папки «Мои документы» 17,1 МБ /17 970 146 байт/, 19 890 176 байт занято. Папка создана 3 ноября 2003 г. в 23:08:52. В папке содержится 134 файла и 1 папка. В папке “Мои документы”, среди прочих файлов, содержатся два файла с расширением “XLS”: файл с названием “Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г” и файл с названием “Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002”. Оба файла имеют одинаковое содержание. Согласно свойств указанных файлов их размер: 181 КБ /185 856 байт/, 196 608 байт занято, они созданы: 19 августа 2002г. в 14:58:52. Напечатаны 6 мая 2003г. в 9:09:34. Открыты: неизвестно. Отличаются файлы датой изменения: файл с названием “Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г” изменен 1 июля 2003г. в 0:28:26, файл с названием “Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002”изменен 30 июня 2003г. в 23:28:26. Файл с названием “Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г” после осмотра распечатан лазерным притером на 11 листах. В распечатке указанного файла по кассе № 2 отражен расход и приход денежных средств ООО «Академэлектромонтаж», в том числе за период с 08.08.02г. по 30.12.2002г. /т. 16 л.д. 156-170/.

- протокол осмотра места происшествия от 4 ноября 2003 года, согласно которому в офисе ООО «Академэлектромонтаж», расположенному по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская, д. 7, в том числе были изъяты бухгалтерские, банковские, налоговые и кадровые документы ООО «АЭМ» за 2002 год, системный блок «LG 52 X» /т. 1 л.д. 79-80/.

- постановление Ханты-Мансийского городского суда ХМАО - Югра от 14 января 2004 года, согласно которому осмотр места происшествия от 04 ноября 2003 года в офисе ООО «Академэлектромонтаж», расположенному в г. Ханты-Мансийске, по ул. Посадская д. 7 и изъятие предметов, могущих иметь отношение к уголовному делу, произведены в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ, до возбуждения уголовного дела, в присутствии представителей организации, что не противоречит и соответствует нормам УПК, при этом чьих-либо прав и законных интересов, в том числе собственников д. 7 по ул. Посадская, нарушено не было. Жалоба заявителя Шарикова С.А. и его представителя – адвоката Пуртова М.Ф. о признании незаконными следственных действий, в том числе осмотра места происшествия от 04.11.2003г. в помещении ООО «Академэлектромонтаж» в д. 7 по ул. Посадская, оставлена без удовлетворения /т. 3 л.д. 81-82/.

- кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 13 апреля 2004 года, согласно которому осмотры мест происшествий – д. 7 по ул. Посадская в г. Ханты-Мансийске, произведены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, о чем свидетельствуют протокола осмотра места происшествия. В соответствии со ст. 176 УПК РФ, осмотр места происшествия производится в целях обнаружения следов преступления. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела, что и было сделано в данном случае. Изъятые в ходе осмотров мест происшествий компьютеры были опечатаны, причем заявлений от присутствующих, в том числе и Шарикова, не поступило. При таких обстоятельствах кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. Постановление Ханты-Мансийского городского суда ХМАО – Югра от 14 января 2004 года в отношении Шарикова С.А. – оставлено без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения /т. 3 л.д. 89/.

- протокол осмотра места происшествия от 4 ноября 2003 года, согласно которому, в том числе был осмотрен системный блок компьютера «LG 52 X мах», на лицевой стороне которого имеется надпись синего цвета «RADAR». Системный блок опечатан печатью УНП УВД ХМАО и скреплен двумя подписями. В ходе осмотра данного системного блока файлов и документов, подтверждающих ведение двойной бухгалтерии, не обнаружено /т. 1 л.д. 79-80/.

- акт осмотра от 13 ноября 2003 года, согласно которому оперуполномоченным ОСТМ УВД округа Митрохиным С.В., на основании запроса УНП УВД округа № 188 от 6.11.2003г., в присутствии двух понятых, в том числе был осмотрен системный блок LG 52 X светло-серого цвета, на передней панели которого находится CD-ROM LG 52 X и дисковод 3,5 дюйма, справа от которого находится наклейка синего цвета с надписью “RADAR”. На момент осмотра системный блок опечатан печатью «Канцелярия» Управление Внутренних Дел по ХМАО – ЮГРА Зональное отделение по г. Ханты-Мансийску и району Управления по налоговым преступлениям, заверенный подписями понятых. В ходе осмотра указанного системного блока, для восстановления файлов и папок, была использована программа «Drive Rescue», которая скопирована на жесткий диск С:\Рабочий стол\ с дискеты 3,5 дюйма. В результате осмотра системного блока были восстановлены файлы, имеющие расширение «DOC» и «XLS». На диске С:\Мои документы\ были восстановлены файлы с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» и «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002» имеющие расширение «xls». Согласно свойств указанных файлов дата создания обоих файлов 19.08.2002г., последнего сохранения - 12.05.2003г., последняя печать 06.05.03г. Оба файла имеют одинаковый размер по 185866 байт и одинаковое содержание. Отличие файлов состоит лишь в дате последнего доступа с сохранением: первый файл дата: 01.07.2003г. время: 0:28:26, второй файл: дата 30.06.2003г. время 23:28:26. Файл «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» распечатан лазерным принтером на 10- листах. В распечатке указанного файла по кассе № 2 отражен расход и приход денежных средств ООО «Академэлектромонтаж», в том числе за период с 08.08.02г. по 30.12.2002г. /т. 1 л.д. 85-96/.

-протоколом допроса свидетеля Митрохина Сергея Витальевича от 17.12.2003 года, оперуполномоченного ОСТМ УВД округа, в котором изложены его показания о том, что в отделе специальных технических мероприятий /ОСТМ/ УВД ХМАО на должности оперуполномоченного он работает с сентября 2000 года. ОСТМ, в том числе занимается выявлением и раскрытием преступлений в сфере компьютерной информации, в связи с чем у него имеются специальные познания в области компьютерной техники. 13 ноября 2003 года, на основании запроса, поступившего из УНП УВД округа, по указанию начальника ОСТМ, им был произведен осмотр трех системных блоков: ПК Интерлайнд Д-1000 № 42026, Д-1000 № 42027 и LG 52 X. В ходе осмотра системных блоков необходимо было также восстановить удаленные папки и программные файлы. Кроме этого при осмотре системных блоков было необходимо обращать внимание на папки и файлы, содержащие финансовые документы ООО «Академэлектромонтаж» и других предприятий. Все три системных блока на момент его осмотра были опечатаны печатью «Канцелярия» Управление Внутренних Дел по ХМАО – ЮГРА Зональное отделение по г. Ханты-Мансийску и району Управления по налоговым преступлениям, заверенные подписями понятых. Осмотр системных блоков производился с участием двух понятых. При осмотре каждого из системных блоков использовались: монитор «SAMSUNG Sync Master 3Ne», клавиатура, мышь, лазерный принтер «HP LaserJet2100». Для восстановления удаленных файлов и папок в предоставленных для осмотра системных блоках, была использована программа «Drive Rescue», которая им была скопирована на рабочий стол каждого из осматриваемого системного блока с дискеты 3,5 дюйма. В ходе осмотра системного блока LG 52 X светло-серого цвета, на передней панели которого CD-ROM LG 52 X и дисковод 3,5 дюйма, справа от дисковода расположена наклейка синего цвета с надписью “RADAR”, были восстановлены файлы, имеющие расширение «DOC» и «XLS». На диске С:\Мои документы\ были восстановлены файлы с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» и «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002» имеющие расширение «xls». Согласно свойств указанных файлов дата создания обоих файлов 19.08.2002г., последнего сохранения - 12.05.2003г., последняя печать 06.05.03г. Оба файла имеют одинаковый размер по 185866 байт и одинаковое содержание. Отличие файлов состоит лишь в дате последнего доступа с сохранением: первый файл дата: 01.07.2003г. время: 0:28:26, второй файл: дата 30.06.2003г. время 23:28:26. После осмотра файл «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» распечатан лазерным принтером на 10- листах. После осмотра, системный блок LG 52 X был опечатан печатью: “Для пакетов №20” УВД Ханты-Мансийского автономного округа Отдел специальных технических мероприятий, заверенные подписями понятых /т. 3 л.д. 124-127/.

- протокол осмотра предметов от 8 декабря 2003 года, согласно которому был осмотрен системный блок LG 52 X светло-серого цвета, на передней панели которого CD-ROM LG 52 X и дисковод 3,5 дюйма, справа от дисковода находится наклейка синего цвета с надписью “RADAR”. Разъемы системного блока, для подключения к нему периферийных устройств, заклеены листом бумаги, опечатанным печатью: “Для Пакетов № 20” УВД Ханты-Мансийского автономного округа Отдел специальных технических мероприятий, заверенный подписями понятых. В ходе осмотра папки С: \Мои документы\ были обнаружены файлы с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» и «Касса2003года с 08.08.02 по 28.12.2002» имеющие расширение «xls». Согласно свойств указанных файлов дата создания обоих файлов 19.08.2002г., восстановления - 13.11.03г., последнего сохранения - 12.05.2003г., последняя печать 06.05.03г. Оба файла имеют одинаковый размер по 185866 байт и одинаковое содержание. Отличие файлов состоит в дате последнего доступа с сохранением: первый файл дата: 01.07.2003г. время: 0:28:26, второй файл: дата 30.06.2003г. время 23:28:26. Файл «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» распечатан лазерным принтером на 11- листах. В распечатке указанного файла по кассе № 2 отражен расход и приход денежных средств ООО «Академэлектромонтаж», в том числе за период с 08.08.02г. по 30.12.2002г. /т. 3 л.д. 90-122/.

- протокол допроса свидетеля Зенкова Сергея Анатольевича от 25.12.2003 года, в котором изложены его показания о том, что в 1998 году он окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет по специальности «Промышленная электроника». С 8 июля 1999 года работает в Ханты-Мансийском ТУЭС «Хантымансийскэлектросвязь» Ханты-Мансийского филиала ОАО «Уралсвязьинформ» на должности программист отдела Автоматизации Систем Управления /АСУ/. Его работа непосредственно связана с компьютерными технологиями. 8 и 10 декабря 2003 года он участвовал в качестве специалиста в следственных действиях – осмотре предметов. В ходе данных следственных действий производился осмотр: одного системного блока, изъятого в ходе обыска у Саламатовой Н.Д., 4 системных блока, ПК Интерлайнд Д-1000 № 42026, Д-1000 № 42027, LG 52 X, DVD-ROM, 48x Max, изъятых 4.11.2003г. и 14.11.2003г. в ходе осмотров в офисе ООО «Академэлектромонтаж», персонального компьютера «TOSHIBA» № 03322502 и трех дискет, изъятых в ходе обыска в квартире Маклаковой С.С. Осмотры проводились с целью установления документов, подтверждающих ведение двойной бухгалтерии ООО «Акдемэлектромонтаж» и других предприятий. На момент начала осмотра все указанные выше предметы были опечатаны с пояснительными надписями и подписями понятых. Осмотры производились в кабинете 30 «а» здания Ханты-мансийского ГРОВД. Осмотры указанных выше предметов производились с участием понятых. При осмотре системных блоков использовались следующие технические средства, находящиеся у следователя в кабинете: монитор «SAMSUNG Sync Master 3Ne», клавиатура, мышь, лазерный принтер «HP LaserJet2100». На момент осмотра Системный блок LG 52 X светло-серого цвета на передней панели которого находится CD-ROM LG 52 X и дисковод 3,5 дюйма, справа от дисковода расположена наклейка синего цвета с надписью “RADAR”. Разъемы системного блока, для подключения к нему периферийных устройств, были заклеены листом бумаги, опечатанным печатью: “Для Пакетов № 20” УВД Ханты-Мансийского автономного округа Отдел специальных технических мероприятий, заверенный подписями понятых. В ходе осмотра папки «С:\Мои документы» были обнаружены файлы с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» и «Касса 2003 года с 08.08.02 по 28.12.2002» имеющие расширение «xls». Согласно свойств указанных файлов дата создания обоих файлов 19.08.2002г., создания /восстановления/ - 13.11.03г., последнего сохранения - 12.05.2003г., последняя печать 06.05.03г. Оба файла имеют одинаковый размер по 185866 байт и одинаковое содержание. Отличие файлов состоит лишь в дате последнего доступа с сохранением: первый файл дата: 01.07.2003г. время: 0:28:26, второй файл: дата 30.06.2003г. время 23:28:26. Файл «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» был распечатан лазерным принтером на 11- листах. После осмотра разъемы системного блока LG 52 X, были вновь заклеены листом бумаги, опечатанным печатью «Для пакетов», заверенный подписями понятых, подписью следователя, произведена пояснительная надпись/т. 3 л.д. 128-134/.

- заключение эксперта от 29.04.2004г., по проведенной им судебной экспертизе данных и программного обеспечения, согласно выводов которого:

в системном блоке LG 52 X, изъятом 4.11.2003г. в ходе осмотра в офисе ООО «АЭМ», использовалась операционная система Microsoft Windows 98.

Компьютер оснащен жестким диском QUANTUM FIREBALL емкостью 30Gb. Файловая система диска FAT32. Занято программами и файлами 4.83 Gb.

Файл с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г.xls»

Дата создания 19.08.2002

Дата восстановления /предполагаемого/ 13.11.2003

Дата последнего сохранения /корректировки/ 12.05.2003

Дата последнего доступа с сохранением 01.07.2003 0:28:26

Размер файла 185 856 байт.

Исследуя корзину защищенную Nprotect удалось установить, что этот файл был удален 13.11.2003, т. е. в процессе восстановления. Даты предыдущих удалений установить невозможно, т. к. на компьютере больше не осталось удаленных файлов с таким названием, которые можно восстановить.

Удаленный файл возможно было восстановить в полном объеме с использованием программ «Drive Rescue», «EasyRecovery Professional», «VirtualLab Data Recovery». Диск не был дефрагментирован.

Согласно слайда «Свойства: Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г.xls» предположительная дата восстановления файла 13.11.2003. Программа «Drive Rescue», при помощи которой был восстановлен файл установлена на компьютере 8.11.2003 и переустановленна поверх12.11.2003.

Согласно слайда «Свойства: Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г.xls» дата последнего сохранения /корректировки/ 12.05.2003. Даты предыдущих корректировок невозможно восстановить, т. к. в системе хранится только дата последней корректировки.

Достоверно установлено следующее: 18.04.2003 на исследуемом компьютере был файл «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г.xls». Только находился он в папке «C:\Мои документы\Катя\». Пользователь «Екатерина» последний раз работал с этим файлом 18.04.2003 /т. 5 л.д. 212-217/.

- протокол допроса эксперта Данилова Евгения Георгиевича от 29.04.2004 года, главного инженера Югорского НИИ Информационных Технологий, имеющего стаж работы в информатике 19 лет, в котором изложены его показания о том, что 29 апреля 2004 года им, на основании постановления о назначении судебной экспертизы данных и программного обеспечения от 1 марта 2004 года по уголовному делу № 200300508/25 была проведена экспертиза данных и программного обеспечения. Системный блок поступил на экспертизу в опечатанном состоянии. При исследовании содержимого жесткого диска представленного для исследования системного блока, жесткий диск был снят и установлен на экспертную машину «GEG Prestge 41140A.478» с целью не изменять данные на нем процессом загрузки и работы операционной системы. Согласно его заключения на жестком диске в директории «С:\ Мои документы» имеются два файла формата Excel с расширением «xls»: 1/ «касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002» 2/ «касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г». Оба файла имеют одинаковую дату создания – 19.09.2002г., дату восстановления /предположительного/ – 13.11.2002г., дату последнего сохранения /корректировки/ – 12.05.2003г. Размер обоих файлов 185 856 байт. Побайтовое сравнение выявило, что эти файлы идентичны, за исключением 4 байт, в которых храниться дата последнего доступа с сохранением. Дата последнего доступа с сохранением файла с названием «касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002» - 30.06.2003 в 23:28:26, дата последнего доступа с сохранением файла с названием «касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г» - 01.07.2003 в 0:28:26. Даты отличаются ровно на 1 час, с точностью до секунды. Это могло возникнуть только в том случае, если в момент перехода на зимнее время один из файлов находился на включенном компьютере, а другой файл мог находится на дискете, либо другом компьютере, не включенном в момент перехода на зимнее время, и в последующем мог быть скопирован на исследуемый жесткий диск. В ходе проведенных исследований установлено, что файл с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г.xls» был удален 13.11.2003г., то есть в процессе восстановления указанного файла. Даты последующих удалений восстановить невозможно, т.к. на компьютере больше не осталось удаленных файлов, которые имеют такое же название и могут быть восстановлены. Исследуемый файл мог быть восстановлен в полном объеме с использованием, в том числе и программы «Drive Rescue». Согласно свойства файла с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г.xls» дата его создания – восстановления на исследуемом жестком диске 13 ноября 2003 года, а тата изначального создания этого удаленного /восстановленного/ файла – 19.08.2002г. Исследуемый жесткий диск не подвергался дефрагментации с момента начала его эксплуатации. В ходе исследования было достоверно установлено, что 18.04.2003г. на исследуемом жестком диске находился файл с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г.xls». Только указанный файл находился в папке « С:\ Мои документы\Катя\». Пользователь «Екатерина» последний раз работала с этим файлом 18.04.2003г. /т. 5 л.д. 218-220/.

- протокол обыска от 29 ноября 2003 года, согласно которому в офисе ООО «Академэлектромонтаж», расположенного в г. Ханты-Мансийске, ул. Посадская д. 7, была обнаружена и изъята, в том числе кадровая документация ООО «АЭМ» /т. 2 л.д. 38-40/.

- протокол осмотра документов от 27.02.04г. /т. 2 л.д. 121-164/, согласно которому, в том числе, были осмотрены:

заявление Токарь Е.С. от 17.04.2003г. о предоставлении ей очередного отпуска с 18 апреля 2003г. /т. 2 л.д. 49/.

приказ № 22-л/с от 18 апреля 2004г. о предоставлении очередного отпуска Токарь Е.С. в количестве 44 календарных дней с 21.04.2003 по 06.06.2003г. /т. 2 л.д. 48/.

- ответ из Ханты-Мансийского филиала ОАО «Запсибкомбанк» исх. № 05/2603 от 22.12.03г., согласно которому Шариков Сергей Анатольевич обменял наличные денежные средства в иностранной валюте на рубли, в том числе 05.09.2003г. справка ГА 2882196 – 3000 долларов США, Советов Александр Геннадьевич - 22.10.2002г. справка ГВ 4320269 – 1000 долларов США /т. 3 л.д. 140/, а согласно распечатки файла с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г.xls» - по кассе № 2 «Касса 2002 года с 02.09. по 16.09.2002г.» в разделе «получено приход» 05.09.02г. принято от Шарикова С.А. 90 000 рублей /т. 3 л.д. 112/., «касса 2002 года с 17.09. по 24.10.2002г.» в разделе «Касса № 2 приход» 22.10.02 принято от Шарикова С.А. 31 350 рублей /т. 3 л.д. 113/.

- протокол обыска от 29 ноября 2003 года, согласно которому по месту жительства Маклаковой С.С. – в квартире 40 дома 24 по ул. Красноармейская в г. Ханты-Мансийске, в том числе были обнаружены и изъяты договора по найму ООО «Академэлектромонтаж» в лице генерального директора Шарикова С.А. у Медведевой Л.Н. однокомнатной квартиры, находящейся в г. Ханты-Мансийске, по ул. Красноармейская, д. 24 кв. 40, а также расписки Медведевой Л.Н. о получении денег от Шарикова С.А. за аренду указанной квартиры /т. 3 л.д. 3-4/.

- протокол осмотра документов от 9 января 2004 года, согласно которому осмотрены в том числе следующие документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства у Маклаковой С.С.:

договор № 1 «А» найма жилого помещения от 16 августа 2002 года, заключенный в г. Ханты-Мансийске между Медведевой Людсией Николаевной «Наймодатель» и генеральным директором ООО «Академэлектромонтаж» Шариковым Сергеем Анатольевичем «Наниматель». Договор выполнен машинописным способом на двух листах белой нелинованной бумаги формата А 4. Предметом договора является однокомнатная квартира, находящаяся в г. Ханты-Мансийске, ХМАО, по ул. Красноармейская дом № 24 кв. 40. Указанная жилая площадь сдается в наем сроком на три месяца с 16 августа 2002 года по 16 ноября 2002 года, с предоплатой три месяца. В договоре не указан размер арендной платы. На втором листе договора, в нижней части имеются юридические адреса и банковские реквизиты: с левой части «Наниматель» – ООО «Академэлектромонтаж», 628 000, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ г. Ханты-Мансийск ул. Ленина д. 102 а, банковские реквизиты, данные паспорта Шарикова С.А., его подпись и оттиск печати ООО «АЭМ»; с правой стороны «Наймодатель» – Медведева Людсия, 14.08.1942 г.р., Зарегистрирован: 628011 г. Ханты-Мансийск ул. Крупская, д. 3 кв. 4, паспортные данные Медведевой Л.Н., ее подпись. На оборотной стороне второго листа договора имеются черновые рукописные записи, выполненные красителем синего цвета;

акт приема сдачи имущества в квартире по адресу: ул. Красноармейская, д. 24 кв. 40, сданной временно в аренду сроком на 3 месяца с 16.08.2002г. по 16.11.2002г. Акт выполнен машинописным способом на одном листе белой нелинованной бумаги формата А 4. Опись акта состоит из 20 пунктов. В нижней части акта в строке «Сдала» стоит подпись Медведевой Л., в строке «Принял» подпись С. Шарикова и оттиск печати ООО «АЭМ», на оборотной стороне акта имеется расписка Медведевой Л.Н. от 18 октября 2002 г. о том, что Шариков С.А. уплатил за аренду однокомнатной квартиры по ул. Красноармейская, 24 кв. 40 в г. Ханты-Мансийске ХМАО 54 000 рублей /пятьдесят четыре тысячи рублей/ за период с 16 августа 2002 года по 16 ноября 2002 года. Расписка выполнена рукописным способом красителем четного цвета на листе белой нелинованной бумаги формата А 4.

договор № 1 «А» найма жилого помещения от 16 ноября 2002 года, заключенный в г. Ханты-Мансийске между Медведевой Людсией Николаевной «Наймодатель» и генеральным директором ООО «Академэлектромонтаж» Шариковым Сергеем Анатольевичем «Наниматель». Договор выполнен машинописным способом на двух листах белой нелинованной бумаги формата А 4. Предметом договора является однокомнатная квартира, находящаяся в г. Ханты-Мансийске, ХМАО, по ул. Красноармейская дом № 24 кв. 40. Указанная жилая площадь сдается в наем сроком на три месяца с 16 ноября 2002 года по 16 февраля 2003 года, с предоплатой три месяца. В договоре не указан размер арендной платы. На втором листе договора, в нижней части имеются юридические адреса и банковские реквизиты: с левой части «Наниматель» – ООО «Академэлектромонтаж», 628 000, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ г. Ханты-Мансийск ул. Ленина д. 102 а, банковские реквизиты, данные паспорта Шарикова С.А., его подпись и оттиск печати ООО «АЭМ»; с правой стороны «Наймодатель» – Медведева Людсия, 14.08.1942 г.р., Зарегистрирован: 628011 г. Ханты-Мансийск ул. Крупская, д. 3 кв. 4, паспортные данные Медведевой Л.Н., ее подпись.

акт приема сдачи имущества в квартире по адресу: ул. Красноармейская, д. 24 кв. 40, сданной временно в аренду сроком на 3 месяца с 16.11.2002г. по 16.02.2003г. Акт выполнен машинописным способом на одном листе белой нелинованной бумаги формата А 4. Опись акта состоит из 20 пунктов. В нижней части акта в строке «Сдала» стоит подпись Медведевой Л., в строке «Принял» подпись С. Шарикова и оттиск печати ООО «АЭМ».

расписка Медведевой Л.Н. от 5 ноября 2002 г. о том, что Шариков С.А. внес за аренду однокомнатной квартиры по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 24 кв. 40 за период с 16 ноября 2002 года по 16 февраля 2003 года 54 000 рублей /пятьдесят четыре тысячи рублей/. Расписка выполнена рукописным способом красителем четного цвета на листе белой нелинованной бумаги формата А 4.