Начальник отделения следственной части СУ при УВД 12 часть

- протокол осмотра документов от 27.02.04г., согласно которому, в том числе, осмотрены приказы об увольнении рабочих ООО «Академэлектромонтаж» в сентябре-ноябре 2002 года /т. 2 л.д. 121- 164/.

- протокол осмотра документов от 26.04.2004 года, согласно которому были осмотрены первичные кассовые документы ООО «Академэлектромонтаж» /расходные кассовые ордера, платежные ведомости, отчеты кассира, приходные кассовые ордера/ за период с 01.01.2002г. по 26.04.2002г. /т. 11 л.д. 268-285/.

- протокол осмотра документов от 27.04.2004 года, согласно которому были осмотрены первичные кассовые документы ООО «Академэлектромонтаж» /расходные кассовые ордера, платежные ведомости, отчеты кассира, приходные кассовые ордера/ за период с 29.04.2002г. по 30.08.2002г. При этом суммы, указанные в распечатке файла с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г», не отражены в первичных кассовых документах по заработной плате /т. 13 л.д. 225-251/.

- протокол осмотра документов от 24.04.2004 года, согласно которому были осмотрены первичные кассовые документы ООО «Академэлектромонтаж» /расходные кассовые ордера, платежные ведомости, отчеты кассира, приходные кассовые ордера/ за период с 03.09.2002г. по 27.12.2002г. При этом суммы, указанные в распечатке файла с названием «Касса 2003года с 08.08.02 по 28.12.2002 г», не отражены в осмотренных первичных кассовых документах по заработной плате/т. 14 л.д. 253-263/.

- протокол осмотра документов от 23.04.2004 года, согласно которому осмотрены:

расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу для организаций, выступающих в качестве работодателей ООО «Академэлектромонтаж», ответственное лицо Масло О.В. за январь 2002 года, предоставленный в ИМНС по г. Ханты-Мансийску 16.02.02г. На последнем листе в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер организации» имеются подписи Масло О.В.;

расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 1 квартал 2002 года, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО. На первом листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подпись руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927;

расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 1 квартал 2002 года, представленный в ИМНС России № 1 по ХМАО. На первом листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подпись от имени руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927 и подпись главного бухгалтера Масло О.В. Ниже подписей имеется оттиск печати ООО «АЭМ»;

расчет по авансовым платежам по авансовым платежам по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 1 квартал 2002 года, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО. На первом листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подпись руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927, и подпись главного бухгалтера Петровой Н.О. Ниже подписей имеется оттиск печати ООО «АЭМ». На титульном листе также имеется оттиск штампа МИМНС России № 1 по ХМАО с датой «17.02.2003г.» и подписью;

ксерокопия расчетной ведомости по средствам фонда социального страхования РФ ООО «Академэлектромонтаж» за 1 квартал 2002 года. На титульном листе имеется оттиск штампа МИМНС России № 1 по ХМАО вх. № 6689 от24.04.02г.;

уведомление регионального фонда социального страхования РФ по ХМАО о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 17.04.02г.;

ксерокопия расчетной ведомости по средствам фонда социального страхования РФ ООО «Академэлектромонтаж» за 1 квартал 2002 года. На титульном листе имеется оттиск штампа МИМНС России № 1 по ХМАО вх. № 6689 от24.04.02г.;

ксерокопия реестра документов по отчетности ООО «Академэлектромонтаж» за полугодие 2002 года. В нижней части листа имеется оттиск штампа МИМНС России № 1 по ХМАО вх. № 12663 от 22.07.02г;

ксерокопия расчетной ведомости по средствам фонда социального страхования РФ ООО «Академэлектромонтаж» за 6 месяцев 2002 года;

расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за полугодие 2002 года, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО. На первом листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подпись руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927. Ниже подписи имеется оттиск печати ООО «АЭМ;

расчет по авансовым платежам по авансовым платежам по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 1 полугодие 2002 года, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО;

ксерокопия расчета по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 9 месяцев 2002 года, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО. На первом листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подпись руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927 и подпись главного бухгалтера Петровой Н.О. Ниже подписи имеется оттиск печати ООО «АЭМ»;

ксерокопия расчета по авансовым платежам по авансовым платежам по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 9 месяцев 2002 года, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО. На первом листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подпись руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927 и подпись главного бухгалтера Петровой Н.О. Ниже подписей имеется оттиск печати ООО «АЭМ». На титульном листе имеется оттиск штампа МИМНС России № 1 по ХМАО с датой «21.10.2002г.» и подписью;

расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ ООО «Академэлектромонтаж» за 9 месяцев 2002 года от 15 октября 2002г. На 2 и 5 листах имеются подписи Шарикова С.А. и Петровой Н.О., оттиски печати ООО «АЭМ». Кроме этого на втором листе расчетной ведомости имеется оттиск печати главного специалиста отдела по работе со страхователями РОФСС РФ по ХМАО от 15.10.2002г.

ксерокопия сведений об основных показателях деятельности малого предприятия ООО «Академэлектромонтаж» за январь-сентябрь 2002г.;

письмо генерального директора ООО «АЭМ» Шарикова С.А. от 29.11.02г. исх. № 237 в МИ МНС РФ № 1 по ХМАО на 1 листе. В нижней части листа имеется подпись Шарикова С.А., оттиск печати ООО «АЭМ» и штампа МИМНС России № 1 по ХМАО вх. 20724 от 29.11.2002г.;

письмо генерального директора ООО «АЭМ» Шарикова С.А. от 29.11.02г. исх. № 238 в МИ МНС РФ № 1 по ХМАО на 1 листе. В нижней части листа имеется подпись Шарикова С.А., оттиск печати ООО «АЭМ» и штампа МИМНС России № 1 по ХМАО вх. 20723 от 29.11.2002г.;

перечень мест, наименование профессий и должностей, работникам которых установлена пенсия в связи с особыми условиями труда ООО «Академэлектромонтаж»;

поименный список пользующихся правом на льготу по пенсионному обеспечению за 2002 год в ООО «Академэлектромонтаж»;

протокол к ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от18.02.2003 № 83 ООО «Академэлектромонтаж»;

уточненный расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 9 месяцев 2002 года, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО. На первом листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подпись руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927, подпись главного бухгалтера Петровой Н.О. Ниже подписи имеется оттиск печати ООО «АЭМ». Кроме этого, на титульном листе имеется оттиск штампа МИМНС России № 1 по ХМАО с датой «17.02.2003г.» и подписью;

уточненный расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 9 месяцев 2002 года, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО. На первом листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подпись руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927, подпись главного бухгалтера Петровой Н.О., выполненная красителем синего цвета. Ниже подписи имеется оттиск печати ООО «АЭМ». Кроме этого, на титульном листе имеется оттиск штампа МИМНС России № 1 по ХМАО с датой «17.02.2003г.» и подписью;

налоговая декларация по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 2002 год, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО. На первом /титульном/ листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подписи руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927 и главного бухгалтера Петровой Н.О. Ниже подписей имеется оттиск печати ООО «АЭМ». Кроме этого, вверху титульного листа имеется оттиск штампа МИМНС России № 1 по ХМАО с датой «4.03.2003г.» и подписью лица, принявшего декларацию;

декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций, индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями ООО «Академэлектромонтаж» за 2002 год, представленный в МИМНС России № 1 по ХМАО. На первом /титульном/ листе, в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю»: имеется подписи руководителя Шарикова С.А. ИНН 780419782927 и главного бухгалтера Петровой Н.О. Ниже подписей имеется оттиск печати ООО «АЭМ». Кроме этого, внизу титульного листа имеется оттиск штампа МИМНС России № 1 по ХМАО с датой «4.03.2003г.» и подписью лица, принявшего декларацию;

сведения об основных показателях деятельности малого предприятия ООО «Академэлектромонтаж» за декабрь 2002г.на 2 листах. На втором листе имеются подписи генерального директора Шарикова С.А. и ст. бухгалтера Петровой Н.О.. Ниже подписей имеется оттиск печати ООО «АЭМ» и датой заполнения 29.01.2003г.;

расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ ООО «Академэлектромонтаж» за 2002 года от 15.01.2002г. На 2 и 5 листах имеются подписи Шарикова С.А. и Петровой Н.О., оттиски печати ООО «АЭМ».Кроме этого на первом листе имеется оттиск штампа МИ МНС России № 1 по ХМАО с датой 4.03.03г. и подписью лица, принявшего расчетную ведомость, на втором листе ведомости имеется оттиск печати главного специалиста отдела по работе со страхователями РОФСС РФ по ХМАО от 15.01.2003г.;

протокол № 10105 от 6.03.2003г. приема сведений о доходах физических лиц ООО «Академэлектромонтаж». В нижней части протокола в строке «Налоговый агент» имеется подпись Петровой Н.О. и подпись должностного лица налогового органа Гоголевой Н.;

реестр сведений о доходах физических лиц за 2002 год, реестр № 1 от 5.03.2003г. в 8601, налоговый агент ООО «Академэлектромонтаж», ответственное лицо Шариков С.А., количество представленных документов /справок о доходах/ – 94. На 3 листе имеется оттиск печати ООО «АЭМ», подпись налогового агента, подпись работника налогового органа и дата предоставления и принятия реестра в налоговый орган - 06.03.03г. /т. 15 л.д. 90-95/.

- протокол осмотра документов от 28.04.2004 года, согласно которому в том числе осмотрены:

штатное расписание ООО «Академэлектромонтаж» на 2002 г., утвержденное 3 января 2002г. генеральным директором ООО «Академэлектромонтаж» С.А. Шариковым. Согласно штатного расписания в ООО «Академэлектромонтаж» на 2002г. предусмотрены следующие должности со следующими окладами/тарифами: генеральный директор 1 единица оклад 2 447, 37 рублей, технический директор 1 единица оклад 1 539, 64 рублей, главный инженер 1 единица оклад 1922, 22 рублей, главный бухгалтер 1 единица оклад 1922, 22 рублей, старший бухгалтер 1 единица оклад 830 рублей, бухгалтер кассир 1 единица оклад 527, 73 рублей, производитель работ 1 единица оклад 1 306, 36 рублей, производитель работ 1 единица оклад 1 693, 68 рублей, энергетик 1 единица оклад 1433, 68 рублей, инженер-электрик 1 единица оклад 1 436, 50 рублей, инспектор отдела кадров 671,05 рублей;

штатное расписание ООО «Академэлектромонтаж» на 2002 г., утвержденное 3 января 2002г. генеральным директором ООО «Академэлектромонтаж» С.А. Шариковым. Согласно штатного расписания в ООО «Академэлектромонтаж» на 2002г. предусмотрены следующие должности со следующими окладами: генеральный директор 1 единица оклад 4000 рублей, технический директор 1 единица оклад 3000 рублей, главный инженер 1 единица оклад 2800 рублей, главный бухгалтер 1 единица оклад 3000 рублей, старший бухгалтер 1 единица оклад 1300 рублей, бухгалтер кассир 1 единица оклад 1000 рублей, производитель работ 1 единица оклад 1 306, 36 рублей, производители работ 2 единицы оклад 2 500 рублей, энергетик 2 единицы оклад 2500 рублей, инженер-электрик 1 единица оклад 2 500 рублей, инженер по снабжению 1 единица оклад 2500 рублей, специалист по охране труда 1 единица оклад 1 000 рублей, инспектор отдела кадров 1000 рублей, комендант 1 единица оклад 1 000 рублей, хозяйка офиса 1 единица оклад 1 000 рублей, водитель 3 единицы ставка за 1 час 4, 50 рублей, электромонтер 13 единиц ставка за 1 час 4, 50 рублей, электромонтажник 57 единиц ставка за 1 час 5, 25 рублей, электрогазосварщик 1 единица ставка за 1 час 4, 50 рублей, электрослесарь 1 единица ставка за 1 час 4, 50 рублей /т. 15 л.д. 331-351/.

- Федеральный закон о 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» /т. 16 л.д. 255-262/.

Доводы обвиняемой Петровой Н.О. относительно ее оговора и оговора Шарикова С.А., бухгалтером Токарь Е.С., в связи с выявленными Шариковым в марте 2003 года финансовыми махинациями со стороны Токарь Е.С. и ее отца Токарь С.В., в полном объеме опровергаются:

- копией постановления об отказе в возбуждением уголовного дела от 18.12.2003 года, вынесенному ОД ОВД г. Ханты-Мансийска и района, согласно которому в возбуждении уголовного дела по заявлению Пуртова М.Ф. от 9.12.2004г. о привлечении Токарь С.В. к уголовной ответственности за совершение мошенничества, отказано за отсутствием в действиях Токаря С.В. состава преступления /т. 16 л.д. 208-209/.

- копией постановления Ханты-Мансийского городского суда от 08.04.2004г., согласно которому жалоба Пуртова М.Ф. об обжаловании Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.12.2003г. по факту мошенничества в отношении Токарь С.В., оставлена без удовлетворения /т. 16 л.д. 213-214/.

Доводы обвиняемой Петровой Н.О. относительно отсутствия в ООО «Академэлектромонтаж» «левой» денежной массы для выплаты заработной платы работникам ООО "АЭМ" по неофициальной бухгалтерии в сумме 3 058 593, 55 рублей, не состоятельны и в полном объеме опровергаются собранными по уголовному делу доказательствами, в том числе:

- протокол осмотра документов от 28.04.2004 года, согласно которому, в том числе осмотрены:

договор субподряда № Э – 125/01 на электромонтажные работы «Жилой комплекс по ул. Строителей кв. 124 в г. Ханты-Мансийске; договор без № на электромонтажные работы объект « общежитие «Вахта-80», строительство а/кемпинга от 4 мая 2001 года; договор № Э – 100 на эксплуатационное обслуживание электроустановок от 05.05.2001г.; договор субподряда № Э – 225/01 на электромонтажные работы «Автокемпинговый комплекс; договор Э 99 на электромонтажные работы от 1 сентября 2001 года; договор без № от 27 сентября 2001 года; договор без № 79-ЭМ от 21 ноября 2001 года; договор подряда № 05/05 от 15 мая 2002 года; договор подряда № 06/05 от 15 мая 2002 года, согласно которым Исполнителем является ООО «Академэлектромонтаж»;

счета-фактуры, выставленные продавцом - ООО «Академэлектромонтаж» на оплату покупателю - Ханты-Мансийскому филиалу ЗАО «Академстрой» за выполнение электромонтажных работ;

счета-фактуры, выставленные продавцами - ООО «АскоМаркет», адрес: г. Москва ул. Обручева 210 стр 1, ИНН 771049954, ООО «Делвест М», адрес: г. Москва, ул. Каширское шоссе 2/а, ИНН 7708188881, ООО «Дэлорис», адрес: г. Москва, ул. Дегтярский пер. Д. 5 стр 2, ИНН 7710423437, ООО «Торгпромресурс», адрес: г. Москва, ул. Ольховская, 125, ИНН 7703314116, ООО «Аукур», адрес: г. Москва, ул. М. Бронная, д. 13 стр.1, ИНН 7706193043, ООО «РеалТрастком», адрес: г. Москва, ул. Дягтерский пер., д. 5 стр. 2, ИНН 7710413894, ООО «ФинПромСофт», адрес: г. Москва, ул. Никитская Б. Д. 31 стр 1, ИНН 7703338073, ООО «Пайп Маркет», адрес: г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 8/1 стр. 1, ИНН 7703302760, ООО «РТК Гранит», адрес: г. Москва, ул. Добрынская 15 стр 1, ИНН 7708197163, на оплату покупателю – ООО «Академэлектромонтаж» за материалы /т. 15 л.д. 331-351/.

- протокол выемки от 26.01.2004 года, согласно которому в филиале Ханты-Мансийский ОАО «Собинбанк» изъяты документы о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Академэлектромонтаж» за период с 01.01.02 по 01.01.2003г./т. 4 л.д. 4-373/.

- протокол осмотра документов от 22.04.2004 года, согласно которому осмотрены, в том числе, платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств с расчетного счета ЗАО «Академстрой», филиала ЗАО «Академстрой» на расчетный счет ООО «АЭМ», и платежные поручения, подтверждающие перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «АЭМ» на расчетные счета Московских фирм ООО «АскоМаркет», ООО «Делвест М», ООО «Дэлорис», ООО «Торгпромресурс», ООО «Аукур», ООО «РеалТрастком», ООО «ФинПромСофт», ООО «Пайп Маркет», ООО «РТК Гранит» в 2002 году /т. 4 л.д. 374-396/.

- справка оперуполномоченного зонального отделения ОРЧ по НП УВД ХМАО А.П. Евтуха от 19.04.2004г., согласно которой им в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Москве, направленных им на установление местонахождения следующих организаций:

ООО «Аско-Маркет»

/по данным ИМНС - Б.Грузинская д.60 стр.1, по сч-фактурам – ул.Обручева, 210 стр.1/

Директор Мухин Михаил Александрович

ООО «Финпромсофт»

Б.Никитская д.31 стр.1

Директор Лисицына Ольга Петровна тел. 8/916/556-08-50

ООО «Аукур»

Малая Бронная д.13 стр.1

Директор Логачева Евгения Александровна

ООО «Делвест-М»

/по данным ИМНС - Ул.Каланчевская д.15 А тел. 901-33-02, по сч-фактурам – Каширское шоссе, 2а/

Директор Осокин Николай Александрович 31.01.78 г.р. паспорт 4501 321648 выдан 22.11.01 ОВД «Пресненский». Красногвардейский б-р д.3 корп.5 кв.44

ООО «РТК Гранит»

/по данным ИМНС - Ул.Ольховская д.45 стр.1 тел. 109-69-20, ул.Добрынинская, 15, стр.1/

Директор Зубарева Наталья Анатольевна;

Горвиц Ирина Тимофеевна 23.11.81 г.р. . паспорт Х111-СЛ № 697596 выдан 20.01.98 г. ОВД Ордженикидзевского р-на г. Магнитогорска Челябинской обл. проживает ул.Прерва д.39 кв.112.

ООО «Торгпромресурс»

/по данным ИМНС - Красная Пресня д.8/1 стр.1 тел.778-48-35, 956-15-55, по сч-фактурам – ул. Ольховская, 125/

Директор Бузняков Алексей Вячеславович;

Зуева Елена Игоревна 02.02.1969 г.р.

ООО «Пайп Маркет»

М.Бронная д.8/1 стр.1 тел. 258-75-26

Директор Кобзев Александр Иванович.

ООО «Дэлорис»

по сч-фактурам – Дегтярский пер. д.5, стр.2

ООО «Реалтрастком» - Дегтярский пер. д.5, стр.2

установлено следующее:

по адресу ул. Большая Грузинская, 60 стр.1 находится двухэтажное здание, первый этаж которого занимают пункт обмена валюты, магазин осветительных приборов и книжный магазин, на втором этаже находятся магазин «Двери» и офисные помещения. Со слов менеджера магазина «Двери», с 1998 г. по данному адресу ООО «Аско- Маркет» не осуществляло никакой деятельности. Мухин Михаил Александрович никому из представителей организаций, расположенных по этому адресу, не известен.

По ул.Обручева последний дом по четной стороне - №48, далее начинается Балаклавский проспект.

по адресу ул. Большая Никитская д.31 стр. 1 расположен одноподъездный многоэтажный жилой дом, однако подвал и несколько квартир первого этажа заняты под офисные помещения и магазины. Со слов директора ЗАО «Има-Дизайн», расположенного в кв.4 дома 31 стр.1, с 2000 года ООО «Финпромсофт» среди указанных помещений деятельности не осуществляло. Письменное подтверждение своих слов директор ЗАО «Има-Дизайн» дать отказалась, заявив, что отвечать она может только за свою часть помещения. Представители администрации остальных организаций, расположенных по данному адресу подтвердили ее слова. Охранник в фойе подъезда сообщил, что среди квартир начиная со второго этажа и выше находятся только жилые квартиры, организации под названием «Финпромсофт» он не знает. Имя Лисицыной Ольги Петровны никто из вышеуказанных лиц никогда не слышал. При попытке позвонить на номер 8/916/556-08-50 автоответчик сообщает, что абонент в сети не зарегистрирован.

по адресу Малая Бронная д.13 стр.1 находится трех подъездный многоэтажный жилой дом. Со слов вахтеров в подъездах, в данном доме находятся только жилые квартиры, никаких офисных помещений никогда не было. Название «Аукур» им незнакомо, так же, как и имя Логачевой Евгении Александровны. У этого жилого дома со стороны ул. М.Бронная находится недостроенная пристройка, строительство которой, согласно плаката на воротах, начато летом 2003 года. Бригадир на данной стройплощадке сообщил, что на этом месте будет продуктовый мини-маркет. Название «Аукур» и имя Логачева Евгения Александровна ему также незнакомы.
по адресу ул. Каланчевская, д.15 А находится офисное здание с КПП и пропускным режимом. При изучении журнала посетителей Осокин Н.А. среди лиц, посещавших это здание, обнаружен не был. ООО «Делвест-М» деятельности по данному адресу не осуществляло. /Охранник работает на этом посту с сентября 2001г. и ручается за этот период/. По телефону 901-33-02 об организации «Делвест-М» ничего не известно. Данный телефон используется другой организацией.

По адресу Каширское шоссе, 2а находится магазин «Автозапчасти».

При проверке по базе ЦАБ ГУВД г. Москвы Осокин Николай Александрович с вышеуказанными данными действительно зарегистрирован по адресу Красногвардейский бульвар д.3 к.5 кв.44 /данные на конец 2002 г./, но при проверке этого адреса установлено, что он там фактически не проживает, квартиру в настоящее время снимает семья из 3х человек.

по адресу ул. Ольховская, 45 стр.1 находится жилой дом, почти все квартиры которого находятся в собственности организаций и заняты под офисные либо складские помещения. Офиса ООО «РТК Гранит» по этому адресу не обнаружено. Представитель ЗАО «ТТА Соболь» сообщил, что по данному адресу часто регистрируются «фирмы-однодневки», арендаторы помещений регулярно меняются, и сотрудники правоохранительных органов уже не раз опрашивали его по похожим вопросам. Имена Зубаревой Натальи Анатольевны и Горвиц Ирины Тимофеевны ему не известны. Телефон 109-69-20 – мобильный, используется девушкой, вышеуказанные имена и название организации она не знает.

по улице Добрынинская /в настоящее время она называется ул. Коровий Вал/ дома 15 стр.1 нет/

по адресу ул. Красная Пресня, д.8/1 стр.1 находится одноэтажное здание, полностью занимаемое магазином «Ткани». ООО «Торгпромресурс» по этому адресу никогда не было, Бузнякова Алексея Вячеславовича и Зуеву Елену Игоревну из руководящего состава магазина никто не знает и таких фамилий не слышал.

по адресу ул. Малая Бронная д.8/1 стр.1 находится большая огороженная стройплощадка – вырыт котлован под строительство жилого дома /начало строительства – середина 2003г./ телефон 258-75-26 принадлежит другой организации, со слов секретарши, примерно с 2000 года.

В ИМНС №10 по ЦАО г.Москвы информацию по ООО «Дэлорис» и ООО «Реалтрастком» предоставить отказались в связи с тем, что для идентификации этих организаций необходимо знать ИНН. Принимая во внимание, что у обеих этих организаций в счетах фактурах указан один и тот же адрес /Дегтярский пер. д.5 стр.2/, причем в г.Москве улицы с таким названием нет вообще, появилось предположение, что эти счета-фактуры заполнялись человеком, не имеющим никакого отношения к этим организациям и не знающим улицы г.Москвы.

Все лица, предположительно являющиеся руководителями вышеназванных организаций были проверены по базе данных ЦАБ ГУВД г.Москвы /сведения на конец 2002г/, но кроме Осокина Николая Александровича положительных результатов эта проверка не дала /либо запись с заданными фамилией именем и отчеством отсутствуют либо очень распространены, и для выбора нужной записи необходимы более полные сведения/ /т. 6 л.д. 7-9/.

Из вышеизложенного следует, что на расчетный счет ООО «Академэлектромонтаж» перечислялись крупные суммы официальных денег, которые в несколько раз превышают сумму 3 000 000 рублей. Однако фирмы в г. Москве использовались обвиняемыми Петровой Н.О. и Шариковым С.А. для сокрытия наличия у ООО «Академэлектромонтаж» свободных официальных денег и последующего их обналичивания, которые в последующем использовались, в том числе и для выдачи заработной платы работникам ООО «АЭМ» по неофициальной бухгалтерии.

Таким образом, вина Петровой Натальи Олеговны, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, доказана в полном объеме и ничем не опровергается.

Доказательства, на которые бы ссылались обвиняемая Петрова Н.О. и её защитника Пуртов М.Ф., ими не предоставлены.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание обвиняемой Петровой Н.О., в ходе следствия не добыто.

Сведения о потерпевшем: потерпевшие по делу отсутствуют.

Сведения о гражданском истце: иск заявлен прокурором ХМАО –Югра на сумму 1 367 747 рублей /т. 16 л.д. 206/.

Сведения о гражданских ответчиках:

- Шариков Сергей Анатольевич, проживает в г. Ханты-Мансийске ул. Мира, д. 14 кв. 37 /т. 16 л.д. 281/.

- Петрова Наталья Олеговна, проживает в г. Ханты-Мансийске ул. Спортивная, д. 22 кв. 3 /т. 16 л.д. 280/.

Обвинительное заключение составлено в г. Ханты-Мансийске 24 мая 2004 года и вместе с уголовным делом N 200300508/25 направлено прокурору Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Начальник отделения следственной части СУ при УВД