![]()
Главная Обратная связь Дисциплины:
Архитектура (936) ![]()
|
Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. (статті 1, 2, 9, 10, 12, 20, 23, 29, 30, U. 37,46). 10 часть
При вчиненні цього злочину шляхом придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, використання чи збуту його предметом є лише підроблені документи на переказ чи підроблені платіжні картки. Обладнання для виготовлення платіжних карток, документів на переказ, інших за- >ів доступу до банківських рахунків, згадане у назві ст. 200, не є предметом коменто- ианого злочину, оскільки згадка про таке обладнання у тексті статті відсутня. Проте придбання або приготування зазначеного обладнання для виготовлення підроблених предметів даного злочину слід кваліфікувати як готування до його вчинення. 3. Об'єктивна стороназлочину полягає у: 1) підробці; 2) придбанні; 3) зберіганні; ■І) перевезенні; 5) пересиланні; 6) використанні чи 7) збуті зазначених вище предметів. Підробкою предметів даного злочину є будь-які дії, внаслідок яких створюються підроблені документи на переказ, платіжні картки чи інші засоби доступу до банківських рахунків, у т. ч. і фальсифікація відповідних справжніх предметів, якщо після вчинення них дій із застосуванням підроблених предметів можуть бути проведені незаконні (ініційовані не власником рахунку або не забезпечені наявністю грошей на банківському ранку) перекази грошових коштів або ж доступ до інформації щодо певного банківського рахунку отримує неуповноважена на це особа. Підробка може бути здійснена за допомо-ГОЮспеціального технічного обладнання, комп'ютерних програмних засобів або у будь-ІКИЙінший спосіб (дописка, підчистка, виправлення у паперових документах тощо). Виготовлення предмета, який лише своїми зовнішніми ознаками нагадує розрахун-і овукартку і реально не може бути використаний для одержання доступу до певного банківськогорахунку чи до інформації про такий рахунок (наприклад, внаслідок від- ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ І // ( таття 201 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Деякі із документів на переказ, що є предметом даного злочину, можуть існувати нелише у паперовій, але і в електронній формі. Оскільки такі електронні документи мають певні індивідуальні реквізити, за якими вони розпізнаються адресатом, цілком можливою є їх підробка шляхом втручання у роботу відповідних комп'ютерних систем чимереж. У цих випадках дії винної особи треба визнавати сукупністю злочинів і кваліфі кувати за статтями 200 та 361. Поняття придбання, зберігання, перевезення, пересилання, збуту, вжиті у ційстатті, за своїм змістом збігаються з аналогічними поняттями, застосованими у ст. 1М (див. коментар до ст. 199). Під використанням підроблених документів на переказ чи платіжних карток слід розуміти пред'явлення їх як справжніх з метою здійснення незаконногопереказу грошових коштів, незаконного доступу до інформації щодо відповід ного банківського рахунка тощо. Використанням підробленої платіжної картки СЛІДвважати також спробу отримання з її допомогою грошових коштів через банківськиіі автомат, здійснення з її застосуванням оплати товарів чи послуг. Якщо внаслідок використання зазначених у цій статті підроблених предметів особа, яка їх використала, заволодіває чужими грошовими коштами, вчинене слід кваліфік\ вати як сукупність злочинів за відповідними частинами статей 190 і 200. Про поняття збуту див. коментар до ст. 199. Злочин, залежно від способу, є закінченим з моменту вчинення однієї із переліче них у ч. 1 ст. 200 дій. 4. Суб'єкт злочину загальний. 5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. У випадках 6. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за поперед Про вчинення злочину повторно див. коментар до ст. 32. Для ч. 2 ст. 200 повтор ним є лише вчинення даного злочину особою, яка раніше вчинила злочин, передбаче ний ч. 1 або ч. 2 цієї ж статті. Про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб див. ст. 2S п коментар до неї. ЦК (статті 1087-1106). Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. (ст. 51). Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 р. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 тратт 2003 р. Постанова KM «Деякі питання здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги)з використанням спеціальних платіжних засобів» №377 від 29 березня 2006р. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на територіїУкраїни. Затверджене постановою Правління НБ№ 520 від 29 грудня 2000 р. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуваннямЗатверджене постановою Правління НЕ № 137 від 19 квітня 2005 р. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена ш і становою Правління НБ№ 22 від 21 січня 2004 р. Стаття 201. Контрабанда 1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинок» у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України,- карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди. 2. Ті ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. Примітка. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений порядок переміщення іі іьної діяльності митних органів по стягненню передбачених законодавством плате-і т. здійсненню митного контролю і митного оформлення предметів. Додатковим об'єктомконтрабанди можуть виступати встановлений порядок обігу предметів дозвільної системи і захисту культурної спадщини, встановлений порядок оподаткування, і ромадська безпека, здоров'я населення. 2. Усі предмети контрабанди поділяються на дві групи: 1) предмети, яким притаманні спеціальні ознаки, що надають підстави для кваліфі- іивської зброї та бойових припасів до неї); г) стратегічно важливі сировинні товари, ю яких законодавством установлено відповідні правила вивезення за межі України. цільний обіг, згідно з чинним законодавством, може істотно обмежуватись і для пере- імнения їх через митний кордон, як правило, потрібен спеціальний дозвіл. Специфіка предмета злочину у таких ситуаціях зумовлює необхідність кваліфікації за сукупністю і ючинів (застосуванню, крім ст. 201, підлягають, зокрема, статті 263, 265, 267, 321); 2) товари, які вільно обертаються в Україні і незаконне переміщення яких через мит- Контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекур- орівпотрібно кваліфікувати за ст. 305. 1 Іереміщення через митний кордон України поза митним контролем або з прихову-ням від митного контролю підробленої національної валюти України, іноземної ва- ішти,державних цінних паперів або білетів державної лотереї, здійснюване з метою їх і у на території України чи за кордоном, треба кваліфікувати не як контрабанду, а як вання до їх збуту (статті 14, 199). Про поняття культурних цінностей див. коментар до ст. 193. Культурні цінності На швждиє водночас історичними, оскільки можуть мати не історичне, а художнє, ет- Ііографічнеабо наукове значення, але історичні цінності визнаються частиною куль-них цінностей. Вивезення культурних цінностей з України здійснюється за наявнос-пеціального дозволу (свідоцтва), який видається власнику культурних цінностей або ішоваженій ним особі в установленому законом порядку. Вивезенню з України не іяі ають: а) культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного куль-иого надбання; б) культурні цінності, включені до Національного архівного фонду; ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ VII ( 'шиття 201 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Отруйні речовини - це отрути, токсини (бойові, лікарські, сільськогосподарські та інші), які, потрапляючи всередину організму людини через органи дихання, травлення або через шкіру, здатні викликати смерть людини або психоневрологічний розлад, порушення дихання чи функції серцево-судинної системи, ураження нирок (нефропатію) чи печінки (гепатопатію) тощо. Вони можуть бути мінерального (миш'як, стрихнін, ртуть та сулема, синильна кислота та інші ціаніди, пестициди тощо), рослинного (отрута, виділена із мухомора, блідої поганки тощо), тваринного (зміїна отрута та отрута, що виробляється членистоногими тваринами) або змішаного чи штучного (хімічного) походження.
Незаконне переміщення сильнодіючих речовин через митний кордон України маг тягнути кримінальну відповідальність за ст. 201 тільки у тих випадках, коли кількість зазначених речовин значно перевищує розміри, необхідні для лікування конкретної особи. Це є питанням факту, яке повинно вирішуватись на підставі конкретних матеріалів справи. Під радіоактивними речовинами слід розуміти речовини, які створюють або в певних умовах здатні створювати іонізуюче випромінювання. Це ядерне паливо, яке може виділяти енергію шляхом самопідтримуваного ланцюгового процесу ядерного поділу поза ядерним реактором, радіоактивні продукти та відходи, а також речовини природного або штучного походження, що містять у своєму складі радіоактивні ізотопи, які здатні до первісного випромінювання (руда уранова або торієва, уран-233, плутоній-239, америцій-242 тощо). Обладнання та установки (технічні пристрої) — джерела іонізуючого випромінювання (обладнання ядерних реакторів, установки для поділу ізотопів, системи конверсії тощо) - не є в прямому розумінні слова речовинами. Речі, що набули радіоактивності внаслідок впливу радіоактивних матеріалів (проби грунту, техніка, одяг тощо), також не можуть визнаватися радіоактивними речовинами. Про поняття вибухових речовин, бойових припасів і зброї див. коментар до статей 262 і 410. Згідно з чинним законодавством України не визнаються зброєю: електрошокові пристрої; спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами; спеціальні засоби самооборони тощо. Але переміщення через митний кордон патронів до газових пістолетів і револьверів, заряджених, наприклад, речовинами нервово-паралітичної дії, за наявності до цього підстав може кваліфікуватися за ст. 201 як контрабанда отруйних або сильнодіючих речовин. Контрабандне ввезення в Україну біологічних боєприпасів з метою поширення епідемії, епізоотії, епіфітотії за наявності підстав потребує додаткової кваліфікації за статтями 14 і 113 як готування до диверсії. За ст. 210 як контрабанда зброї має кваліфікуватися незаконне переміщення череї митний кордон України складових частин, деталей і вузлів зброї, комплект яких дозво ляє виготовити придатну для використання зброю, за умови, що умисел винної особи був спрямований на вчинення контрабанди зброї у цілому, а не її частин. Для вирішення питання про те, чи є предмет культурною цінністю, отруйною, сильнодіючою, радіоактивною, вибуховою речовиною, зброєю або боєприпасами, необхідним є проведення мистецтвознавчої, фізико-хімічної, криміналістичної або іншої експертизи. Під товаром слід розуміти будь-яке рухоме майно (у т. ч. валютні цінності), електричну, теплову та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспор-і нихзасобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів че-резмитний кордон України Це можуть бути, зокрема, продовольчі або непродовольчі іоішри, у т. ч. транспортні засоби, лікарські засоби (крім отруйних, сильнодіючих, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів) і вироби медичного призна-чення,гладкоствольна мисливська зброя (зброя, конструкція якої не дозволяє стріляти нарізною кулею) та бойові припаси до неї, друкована продукція, промислові вироби, у і. ч. такі продукти, які переміщуються через митний кордон України з використанням і рубопровідного транспорту (нафта, природний газ), контрафактні товари (такі, що міс-іять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника). Не є предметом контрабанди особисті речі. Це предмети першої необхідності, які є масністюгромадянина та призначені виключно для його власного користування, не є і пиаром та не призначені для відчуження або передачі іншим особам, відповідають меті кі цілям перебування за кордоном. Перелік предметів, віднесених до особистих речей і ромадян, встановлюється KM. У разі, коли зареєстрований в іноземній державі автомобіль тимчасово в'їхав на територіюУкраїни під зобов'язання про зворотне вивезення, а згодом (без зміни права Масностіна нього) прибув на митницю з метою залишити митну територію України, пі особи, яка виконувала зобов'язання про зворотне вивезення такого автомобіля, не- підстав кваліфікувати за ст. 201, навіть якщо вона надала для митного оформлення ірмнспортного засобу підроблений документ. Якщо транспортний засіб ввозиться на митну територію України як товар на підставі цивільно-правового договору (напри-і іад, у разі ввезення автомобілів залізницею), стаття КК про відповідальність за контрабандуможе застосовуватись за наявності всіх ознак даного складу злочину. Ввезення в Україну, у т. ч. шляхом переміщення поза митним контролем або з при-чонуванням від митного контролю, творів, що пропагують культ насильства і жорсто- іі, а також порнографічних предметів з метою їх збуту чи розповсюдження має ква-11 ф і куватися не за ст. 201, аза статтями 300 або 301. Ввезення в Україну продукції, що містить заклики до насильницького повалення ■ш шіни конституційного ладу, порушення територіальної цілісності і недоторканності раїни, заклики до агресивної війни або геноциду, за умови доведеності відповідною умислу може розглядатись як готування до злочинів, передбачених, відповідно, гтями109, 110,436, 442 КК. Оскільки відповідно до МК, який набрав чинності з 1 січня 2004 p., поняттям «то-м.іри» охоплюються також і валютні цінності, то починаючи зі вказаної дати перемі- ипя через митний кордон України валюти та інших валютних цінностей, вчинене у ніких розмірах, за наявності всіх інших ознак складу злочину, має кваліфікуватися і. 201. До стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством 'ніііовлено відповідні правила вивезення за межі України, належать передусім си-роїиннітовари, на які поширюється режим ліцензування і квотування зовнішньоеко- іічнихоперацій. Ці режими запроваджуються Україною, зокрема, у разі: різкого по-I Іршеннярозрахункового балансу України, якщо негативне сальдо його перевищує на мі і повідну дату 25 процентів від загальної суми валютних вимог України; досягнення шпиленого ВР рівня зовнішньої заборгованості; значного порушення рівноваги по них товарах на внутрішньому ринку України; необхідності забезпечити певні про- іції між імпортною та вітчизняною сировиною у виробництві тощо. Переліки това- ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ VII Стаття 201 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Фактичне переміщення через митний кордон України з порушенням встановленого порядку такого переміщення товарів, що підлягають державному експортному контролю (зокрема, матеріалів і обладнання до зброї масового ураження, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, військового майна, яке належить до певних видів сировини, матеріалів, обладнання чи технологій, стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких встановлено відповідні правила вивезення за межі України), кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених статтями 201 і 333. 3. Об'єктивна сторонаконтрабанди виражається в діях, які полягають у незаконному переміщенні відповідних предметів через митний кордон України. Під переміщенням через митнийкордон слід розуміти ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів у будь-який cnocife-включаючи використання з цією метою трубопровідного транспорту та ліній електропередачі. Предмети контрабанди можуть бути переміщені через сухопутний, морський або повітряний кордон як разом з особами, які його перетинають, так і окремо від них, наприклад, у разі відправлення предметів у не-супроводжувальному багажі чи поштою. Обов'язковою ознакою складу злочину є місцейого вчинення - це митний кордон. Митний кордон збігається з державним кордоном України (про поняття останнього див. коментар до ст. 110), за винятком меж території спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою частиною митного кордону України. У статті 201 такі способиконтрабанди, як переміщення через митний кордон поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, поширюються лише натовари. Переміщення через митний кордон інших предметів контрабанди, перелічених у ч. 1 ст. 201, визнається контрабандою у разі, коли таке переміщення здійснюється будь-яким незаконним способом. Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем означає їх переміщення: 1) поза місцем розташування митного органу; 2) в розташу ванні митниці, але поза зоною митного контролю; 3) поза часом здійснення митною оформлення (тобто до відкриття чи після закриття митниці, яка є тимчасовою або працює не цілодобово); 4) з використанням незаконного звільнення від митного контролю шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.. Предмети контрабанди можуть переміщуватись поза митним контролем шляхом обходу місць митного контролю чи об'їзду митних постів автомобілями, використання спеціально виготовлених літаючих пристроїв, торпед, спеціально тренованих тварин тощо. У разі, якщо особа домовилась із службовою особою митного органу про переміщення через митний кордон певних предметів за хабар, фактично без надання будь-яких документів чи іншого приховування їх від митного контролю, її дії мають бути кваліфіко вані як контрабанда - переміщення предметів через митний кордон з використанням не законного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовою особою митного органу, а також як давання хабара (ст. 369). Переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю - це їх переміщення: 1) з використанням тайників (спеціально, з метою вчинення контрабанди, виготои лених або обладнаних схованок у транспортних засобах, устаткуванні, тарі, предмсм-одягу тощо);
2) з використанням інших засобів або способів, що утруднюють виявлення предме 3) шляхом надання одним предметам вигляду інших через істотну заміну зовнішніх 4) з поданням митному органу України як підстави для переміщення предметів че У разі, коли вчинення контрабанди пов'язане з підробленням документів, печаток, штампів та бланків або з використанням підроблених документів, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами статей 201 і 358. Якщо службова особа, котра вчинила службове підроблення, передала іншій особі заві-чомо неправдивий документ, усвідомлюючи, що той використовуватиметься для вчинення контрабанди, дії винного мають кваліфікуватися не лише за ст. 366, а й за ч. 5 І і 27 і ст. 201 як пособництво контрабанді. Обманне використання недійсних документів (документів, які втратили свою юри-шчну силу, наприклад прострочених ліцензій), які не зазнали фальшування і не отримані незаконним шляхом, поняттям «приховування від митного контролю» не охоплю- І 11.СЯ. Підставою для переміщення предметів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митниці на пропуск предметів через митний кордон. Зокрема, це можуть бути митна декларація, зовнішнього! юмічний договір (контракт), ліцензія, квота, товарно-транспортні документи (коно-I імент,накладна тощо), дозвіл відповідних державних органів (наприклад, Державної І іужбиконтролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон раїни,ДСЕК). Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та мінного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний і ордонУкраїни, затверджується KM. 1 Іитання про те, чи можна було без того чи іншого документа отримати дозвіл на переміщення предметів через митний кордон, перешкоджала чи ні його відсутність винесенню митним органом рішення про пропуск через митний кордон, а отже, чи були пгіетави визнавати відповідний документ підставою для переміщення предметів через мінний кордон, потрібно вирішувати у кожному конкретному випадку і залежно від ЦЬОГОдавати кримінально-правову оцінку вчиненому. Зазначене стосується, зокрема, ихдокументів, як: дозволи служби екологічного контролю, сертифікати про похо-
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ VII ( таття 201 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Під незаконним переміщенням історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї, боєприпасів (крім гладкостволі.-ної мисливської зброї та бойових припасів до неї), стратегічно важливих сировинних товарів через митний кордон слід розуміти їх переміщення: 1) поза митним контролем; 2) з приховуванням від митного контролю; 3) поєднане з недекларуванням; 4) за відсутності належного дозволу, якщо його наявність є обов'язковою. Переміщення товарів визнається злочином лише за умови, що воно вчинене у великих розмірах (див. примітку до ст. 201). У зв'язку з легальним тлумаченням великих розмірів контрабанди у ситуаціях, коли вартість товарів наближається до встановлено го законодавцем показника, відсутні підстави для застосування будь-яких додаткових критеріїв (вага, кількість, об'єм, художня цінність тощо). Переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, однак не у великих розмірах, тягне адміністративну відповідальність згідно зі статтями 351, 352 МК. Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу (зоологічних і ботанічних колекцій, тварин і рослин, занесених до Червоної книги України тощо) тягне адміністративну відповіла льність за ст. 88 КАП за умови, що ці дії не містять складу злочину, передбаченою ст. 201.
![]() |